Співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчими ГУНП викрили організовану злочинну групу, яка працювала через фейкові інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вигадані компанії, заманювали інвесторів і переводили кошти на криптогаманці, після чого витрачали їх. Потерпілими стали громадяни України та інших країн; збитки вже пораховані в сотнях тисяч доларів.
Як діяла схема
За версією слідства, зловмисники розробляли вебсайти неіснуючих компаній і змінювали їхні назви для конспірації. На таких ресурсах публікувалися нібито правдиві дані про діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалют. Зацікавленим інвесторам пропонували зареєструвати особисті кабінети, обрати інвестиційний план і поповнити рахунок — з обіцянкою регулярних дивідендів.
Насправді кошти одразу акумулювалися на криптогаманцях, підконтрольних організаторам схеми. Після досягнення мети зловмисники припиняли зв’язок з інвесторами та блокували доступ до платформ.
Організація та масштаби
- Організатор — 28-річний мешканець Одеси, який залучив до роботи групу співучасників.
- У складі групи були IT-фахівець, що створював та адміністрував сайти, і “дзвонарі”, які контактували з потенційними жертвами.
- Частина роботи виконувалася дистанційно, частково — у спеціально обладнаних офісах у місті, що фактично виконували функцію кол-центрів.
Правоохоронці встановили контрольований криптогаманець, сума надходжень на який у 2024–2025 роках перевищила 24 млн гривень. Попередньо кількість постраждалих осіб може перевищувати 1500 інвесторів, серед них були громадяни Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн.
Міжнародна координація і обшуки
Для документування злочину створили спільну слідчу групу між компетентними органами України та Республіки Казахстан. Залучивши спецпідрозділи НПУ, ГУНП в Одеській області та Департамент кіберполіції Казахстану, правоохоронці провели низку обшуків та вилучили докази протиправної діяльності.
Підозри та правова кваліфікація
Наразі в межах кримінального провадження затримано вісім учасників групи, ще один оголошений у розшук. Слідство документує протиправні дії стосовно щонайменше семи інвесторів з різних країн. Сума наявних задокументованих збитків становить 92 тисячі доларів.
Фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану. Згідно з ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває
Проведення додаткових слідчих дій, у тому числі із залученням міжнародних партнерів, триває задля встановлення всіх потерпілих і притягнення до відповідальності всіх причетних. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.
