Органiзував оборудку сорокарiчний українець з Днiпра. В якостi виконавцiв залучив двох громадян України та шiстьох оголошених в мiжнародний розшук за шахрайство у складi злочинної органiзацiї громадян Чехiї.
Зловмисники користувалися вiртуальною телефонiєю з пiдмiною номеру i дзвонили мешканцям Чехiї, представляючись спiвробiтниками державного контролюючого банкiвського органу. В ходi розмови вони схиляли потерпiлих надати вiддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дiзнавалися реквiзити банкiвської карти i переказували кошти на пiдконтрольнi рахунки. В декiлькох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готiвку i передати пiдставному кур‘єру, який нiбито мав доставити їх у безпечне мiсце.
Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шiстнадцятьох мешканцiв Чехiї на понад 5,5 мiльйонiв гривень. Отриманi вiд протиправної дiяльностi кошти конвертували у криптовалюту або обготiвковували для покупки елiтних авто та нерухомостi, якi реєстрували на друзiв та родичiв.
Полiцейськi встановили мiсцезнаходження й особи злочинцiв. Правоохронцi провели 23 обшуки, в результатi яких за силової пiдтримки бiйцiв КОРД, батальйону полiцiї особливого призначення та оперативникiв карного розшуку ГУНП в Одеськiй областi затримали всiх дев’ятьох учасникiв злочинної схеми разом з органiзатором. У ходi обшуку вилучили комп’ютерну технiку та мобiльнi телефони з доказами скоєних злочинiв, а також елiтнi авто фiгурантiв та бiльше ста тисяч доларiв у рiзнiй валютi.
Слiдчi Нацполiцiї оголосили українським фiгурантам про пiдозру в шахрайствi, вчиненому в особливо великих розмiрах злочинною органiзацiєю. Їм загрожує до дванадцяти рокiв позбавлення волi з конфiскацiєю майна. Iноземнi злочинцi затриманi на пiдставi доручення прокурора, до суду скерованi клопотання для скерування до суду з метою їх подальшої екстрадицiї в Чехiю.
Оперативно припинити злочинну дiяльнiсть мiжнародної злочинної органiзацiї правоохоронцям допомогла JIT—угода про створення спiльної слiдчої групи, що була укладена мiж українськими та чеськими правоохоронцями i реалiзована пiд процесуальним керiвництвом Офiсу Генерального прокурора.
Це вже другий випадок успiшного розслiдування протиправної дiяльностi call-центрiв в рамках угоди про створення спiльної слiдчої групи (JIT) з чеськими правоохоронцями. У вереснi 2023 року Нацiональна полiцiя України екстрадувала шiстьох шахраїв представникам правоохоронних органiв Чехiї — наразi вони перебувають пiд вартою.
За матеріалами Головного слідчого управління Національної поліції України
