В Австрії порушили кримінальне провадження, в якому фігурує голова АП Борис Ложкін. Австрійські правоохоронці виявили документальне підтвердження відмивання грошей під час продажу медіа-активів.
Про це в своєму блозі на Україській правді повідомив нардеп від БПП Сергій Лещенко. Йдеться про переміщення 315 мільйонів євро з рахунків компанії, пов’язаної з «фінасистом сім’ї Януковича» Сергієм Курченком на рахунки компанії, пов’язаної з нинішнім главою АП Борисом Ложкіним під час продажу медіа-активів.
Згідно запиту Мін’юсту Австрії, що був направлений в Україну 5 серпня 2015-го року, «центральна прокуратура по боротьбі з економічною злочинністю і корупцією веде слідство у кримінальній справі проти Бориса Ложкіна, Григорія Шверка та Світлани Шиян за підозрою у відмиванні грошей».
Усі вони фігурують у кримінальному провадженні як особи, які мають права підпису в компанії INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, що зареєстрована на Британських Віргінських островах.
Кримінальне провадження стосується переоформлення власності на медіа-холдинг Ложкіна UMH, який було продано Сергієві Курченку.
Матеріали для кримінального провадження зібрав інспекторо-криміналіст Томас Патек з Finance Intelligence Unit при Федеральному кримінальному відомстві Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії та передав 25 березня 2015-го року в органи прокуратури Маттіасу Пуркарту.
В основі кримінальної справи лежить транзакція від 4 листопада 2013-го року, коли «був здійснений переказ або дано доручення невідомим злочинцям провести переказ грошей на суму 130 520 000 доларів з банківського рахунку в Латвії, що належить фірмі TREJOLI BUSINESS LTD (Британські Віргінські острови) на банківський рахунок компанії INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, що був відкритий в австрійському Raiffeisen Bank International AG».
У матеріалах справи фігурує загальна вартість, заплачена С. Курченком за активи Б. Ложкіна та його партнерів.
«За вказаний період було надходжень на суму 314 000 000 євро і переказ на суму 315 000 000 євро. Ці транзакції були здійснені виключно між офшорними компаніями, в яких неможливо визначити дійсну комерційну діяльність», – вказано у запиті Мін’юсту Австрії.
Згідно з документами, наданими Raiffeisen Bank, повноваження за цим рахунком компанії INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD має Борис Ложкін, а право підпису передано Григорію Шверк і Світлані Шиян.
«Саме Борис Ложкін є мажоритарним акціонером цієї компанії – йому належить 71% акцій. Крім того, її міноритарними співвласниками є колишній депутат від блоку Тимошенко Олексій Логвиненко, підприємець Анатолій Бурбеза, та згаданий вже Григорій Шверк», – зазначив Лещенко.
З Австрії направили в Генпрокуратуру України запит про правову допомогу в розслідуванні відносно транзакцій, здійснених Ложкіним. Запит Австрії про надання двосторонньої правової допомоги генпрокурор України Віктор Шокін отримав кілька тижнів тому й тримав його в суворому секреті.
«Для президента України Петра Порошенка розслідування зараз зовсім невчасне. Останнім часом він неодноразово стикався із західною критикою, що недостатньо робить для боротьби з корупцією. Виявлення ж австрійськими правоохоронцями документально підтвердженого переміщення астрономічних сум від Курченка до Ложкіна є приводом перевірити, чи всі податки було сплачено нинішнім главою АП під час продажу медіа-активів. Утім, судячи з того, як австрійський запит ховали в Україні, в найближчі роки такого розслідування чекати не доведеться», – зазначив Лещенко.
Як відомо, після появи інформації про справу в Австрії, глава АП Борис Ложкін заявив що правоохоронні органи жодної з країн світу ніколи не зверталися з будь-якими претензіями.
